Skip to content
MARBELLA VILLAS

Client compliance · Cumplimiento normativo

Know Your Client Questionnaire

Cuestionario de identificación del cliente

Spanish anti-money-laundering law (Ley 10/2010) requires estate agents to identify their clients and understand each transaction before going ahead. It takes about ten minutes, and everything you send is handled in strict confidence.

La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales obliga a los agentes inmobiliarios a identificar a sus clientes y conocer cada operación. Se completa en unos diez minutos y toda la información se trata de forma confidencial.

Before you start · Antes de empezar

  • A scan or clear photo of your passport or ID card Copia de su pasaporte o documento de identidad
  • A recent utility bill or bank statement showing your address Recibo o extracto bancario reciente con su domicilio
  • For companies: deeds or a registry extract, and details of the owners Para sociedades: escrituras o nota del registro y datos de los titulares
  • Your documents go straight to our compliance team and are not stored on this website Los documentos se envían a nuestro equipo de cumplimiento y no se guardan en la web
01

Who is the client?

¿Quién es el cliente?

02

Company details

Datos de la sociedad

Beneficial owners · Titulares reales

Everyone who ultimately owns or controls more than 25% of the company. If no one does, give the person who manages it. Personas que posean o controlen, directa o indirectamente, más del 25% de la sociedad o, en su defecto, quien la administre.

Owner 1 · Titular 1

Owner 2 · Titular 2

Owner 3 · Titular 3

Owner 4 · Titular 4

02

Personal details

Datos personales

The person completing this form on the company’s behalf. La persona que completa este formulario en nombre de la sociedad.

Identity document · Documento de identidad

03

Address and contact

Domicilio y contacto

04

The transaction

La operación

Source of funds Origen de los fondos
05

Public office

Responsabilidad pública

Do you, or does a close family member or business associate, hold or have held in the last two years a prominent public position (for example head of state, minister, member of parliament, senior judge, ambassador, senior military officer, or director of a state-owned company or international organisation)?

¿Desempeña o ha desempeñado en los dos últimos años, usted o un familiar o allegado cercano, una función pública importante (p. ej. jefe de Estado, ministro, parlamentario, alto cargo judicial, embajador, alto mando militar o directivo de una empresa pública u organización internacional)?

06

Documents

Documentación

Passport or ID (both sides) Pasaporte o documento de identidad (ambas caras)
Proof of address (optional) Justificante de domicilio
Company deeds, registry extract or power of attorney (optional) Escrituras, nota del registro o poder notarial

Up to 15 MB in total. If your files are larger, send what you can and we’ll ask for the rest. · Hasta 15 MB en total.

07

Declaration

Declaración

Data protection · Protección de datos

Rexo Realty SL (NIF B72424427), Calle Sand, 17, 2ª Planta, 29603 Marbella, Málaga, Spain, is the controller of the data you provide. We use it to meet our obligations under Law 10/2010 on the prevention of money laundering and terrorist financing; the legal basis is compliance with a legal obligation (GDPR art. 6.1.c). It is treated in strict confidence, shared only with the authorities where the law requires (such as SEPBLAC), and kept for the ten years the law requires. Subject to the limits set by that law, you may ask to access, correct or erase your data, or restrict or object to its use, by writing to info@marbellavillas.com, and you may complain to the Spanish Data Protection Agency (www.aepd.es). See our privacy policy.

Rexo Realty SL (NIF B72424427) es responsable del tratamiento de los datos que nos facilita, cuya finalidad es cumplir las obligaciones de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; la base jurídica es el cumplimiento de una obligación legal (art. 6.1.c RGPD). Los datos se tratarán con absoluta confidencialidad, solo se comunicarán a las autoridades cuando la ley lo exija (como el SEPBLAC) y se conservarán durante diez años, conforme a dicha ley. Con los límites que esta establece, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición escribiendo a info@marbellavillas.com, y presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Date Fecha

5 November 2026